Fraude

Amazon utiliza inteligencia artificial para combatir fraudes y proteger a sus clientes

28/04/2026@09:30:02

Amazon ha implementado sistemas de inteligencia artificial que, en 2025, permitieron incautar más de 15 millones de productos falsificados y bloquear cientos de millones de reseñas falsas. El primer Informe de Experiencia de Compra Fiable detalla cuatro pilares clave en su estrategia: prevención proactiva mediante verificación de vendedores y análisis de productos; sistemas de alerta temprana que anticipan infracciones; responsabilidad legal a través de la Unidad contra Delitos de Falsificación, que ha perseguido a más de 32,000 infractores; y protección directa al consumidor, informando sobre retiradas de productos. Estas acciones refuerzan el compromiso de Amazon con la seguridad y confianza del cliente en su plataforma.

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Las redes sociales en ocasiones se pueden convertir en fuente de entrada para la difusión de estafas; en estos casos, los ciberdelincuentes las utilizan para ofertar artículos llamativos que no existen o para redirigir a páginas web fraudulentas. Hay que ser precavidos ante ofertas de artículos populares con grandes descuentos, ya que los estafadores suelen crear sitios falsos de comercio electrónico que desaparecen después de recaudar el dinero de sus víctimas.

Alerta: Cazan a una banda de estafadores que suplantaban a entidades bancarias

El fraude comenzaba con el envío de un SMS suplantando a los servicios de seguridad de una entidad bancaria haciendo creer a los clientes que existía un problema con su cuenta. Los efectos intervenidos en un registro realizado en la localidad de Manlleu (Barcelona) han sido diez teléfonos móviles, dos dispositivos de memoria, una pistola simulada y otros documentos relacionados.

Fraude, blanqueo y terrorismo: El crimen organizado pone su foco en África

El crimen organizado se está infiltrando en África en la industria de los pagos digitales o 'dinero móvil', lo que permite a los delincuentes cometer fraudes, blanquear dinero del delito y canalizar fondos para el terrorismo.

Johnson & Johnson: ¿La diabetes como negocio?

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El Gobierno de España bloquea la web ayudavalencia.es por indicios de fraude

Red.es -entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública- ha suspendido cautelarmente, por indicios de fraude y a requerimiento policial, la presencia del dominio de internet ayudavalencia.es.

Acerca de la obligación de declarar las inversiones en criptomonedas

La nueva Ley de Lucha contra el Fraude también se adapta a las nuevas circunstancias existentes en los mercados.

Canarias, Galicia y Valencia en el punto de mira sanitario

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Destapado un fraude de siete millones de euros de productos electrónicos procedentes de China

De forma conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, se está llevado a cabo un operativo policial en varias provincias españolas contra una organización compuesta por ciudadanos chinos implicados en delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.