Se les imputa cooperación para el blanqueo de capitales a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la rama hebrea de la organización, han informado las fuentes jurídicas.
Entre los imputados, a los que también se les atribuye un delito contra la Hacienda pública, se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez.
Banús Ferré y Ortega Cedrón han quedado este lunes en libertad con comparecencias mensuales en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que ha solicitado su ingreso en prisión eludible con sendas fianzas de 50.000 y 80.000 euros.
El primero ha admitido durante su declaración, según han señalado las citadas fuentes jurídicas, que tenía cuentas en Suiza y que se acogió a la amnistía fiscal, aunque ha asegurado que no recibió dinero de los responsables de la trama desmantelada con la 'operación Emperador'. Ortega Cedrón, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar.
No declararán dos de las familiares del rey
El juez Andreu, que investiga estos hechos en una pieza separada del 'caso Emperador' que era secreta, no citará de momento a María Inmaculada y María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska porque ambas sufren problemas de salud, pero María Ilia García de Saéz Borbón Dos Sicilias si declarará este martes ante el juez instructor.
También fueron imputados José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós, que declararán el próximo miércoles; José Antonio Fernando Gil González y Enrique Lasarte Pérez Arregui, que lo harán el próximo jueves; y José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, que acudirán a la Audiencia Nacional el viernes. El lunes 17 de junio el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 finalizará los interrogatorios con Franscisco de Borja Otero, María Mercedes Gómez Arbex, Ignacio Miguel Bernar Elorza e Inmaculada Gómez Arbex.
A través de la trama hebrea
La trama hebrea de la presunta red de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía asentados tanto en España como en Israel, según un oficio del Cuerpo Nacional de Policía contenido en el sumario de la 'operación Emperador'.
En las conversaciones telefónicas intervenidas a la trama se desprende también que María Margarita y María Inmaculada, primas lejanas del Rey, se relacionaban con la trama por medio de la empresaria María Ilia García de Sáez.
Las actividades de la trama hebrea corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes españoles, y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro".
La imputada mantenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía referirse bajo el sobrenombre de 'Meni'. Se trata, según los fiscales del caso de "un reputado joyero y experto diamantero" que era "popular entre los miembros de la comunidad hebrea en España" y actuaba como "intermediario" para el blanqueo de capitales de joyeros asentados en el Diamond District de Tel Aviv, el complejo más grande del mundo de producción de diamantes.
El joyero se habría granjeado "éxito en su ramo, no sólo por su pericia y profesionalidad" sino también aprovechándose de su "influyente posición en un entramado criminal de origen hebreo asentado en España" dedicado al contrabando y la evasión fiscal, según un informe del Ministerio Público.
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